투자사기 피해 287억 카지노서 세탁…조직원 54명 검거

수익 미끼 투자사기 피해금 280억원 상당을 국내 카지노에서 게임 칩으로 교환해 현금으로 바꾼 자금세탁 조직이 경찰에 붙잡혔다.
부산경찰청 광역범죄수사대는 투자사기 피해금 세탁 조직원 54명을 검거해 이 중 국내 총책 A(50대)씨 등 14명을 통신사기피해환급법 위반, 범죄수익은닉규제법 위반 등 혐의로 공소청에 구속 송치했다고 15일 밝혔다.
경찰은 나머지 40명 중 10명은 같은 혐의로, 30명은 전자금융거래법 위반 등 혐의로 각각 불구속 송치했다.
A씨 등은 지난해 10~12월 수익을 미끼로 한 투자사기에 속은 피해자 555명으로부터 가로챈 피해금 287억원 상당을 국내 카지노를 통해 세탁한 혐의를 받고 있다.
이들은 시중 은행에서 고액 현금 인출이 어려운 점을 고려, 카지노를 통해 하루 20억~30억원을 현금화한 것으로 조사됐다.
이들은 카지노 전용 계좌로 피해금을 이체해 게임 칩으로 바꾸는 수법을 이용하다가 카지노 전용계좌가 지급 정지되는 등 수법이 통하지 않게 되자 수표를 이용한 방식으로 바꾼 것으로 파악됐다.
이 과정에서 카지노 VIP 회원과 외국인 전용 카지노에 출입할 수 있는 해외 영주권자들을 조직원으로 끌어들인 것으로 조사됐다.
조직은 총책(A씨), 환전책, 모집책, 전달책, 인출책 등으로 구성됐다. 일부 조직원은 강남 등지에서 불법 운수업에 종사하며 손님으로 탑승한 총책과 친분을 쌓은 뒤 범행 장소로 운반했다. 주변 불법 운수업 종사자들에게 수당을 지급하고 인출책을 맡긴 정황도 확인됐다.
A씨는 2024년 8월 대포통장 등 자금세탁 범행을 한 혐의로 지명수배된 상태에서 도피 생활을 하다가 검거됐다. 자금세탁 일당 중 3명도 수배 상태다. 이 중 2명은 벌금 또는 도피 자금 마련 목적으로 범행에 가담, 나머지 1명은 10년 전 동종 범죄로 지명수배돼 8년간 도피하다 공소시효 만료 2년을 앞두고 붙잡힌 것으로 전해졌다.
경찰은 검거 과정에서 현금 1억1100만원 상당과 명품, 휴대전화·PC 50여대 등을 압수했다. 또 일당 소유 부동산 등 3억9000만원 상당의 재산에 대해서도 기소 전 추징보전을 신청해 법원의 인용 결정을 받았다.
경찰은 또 카지노를 이용한 자금세탁을 막기 위해 카지노 업체와 문화체육관광부에 고객 모니터링 강화 등 관련 정책을 제안했다.



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